檢警調查獲台金地下期貨交易案十四名嫌犯依法送辦

檢、警、調日昨聯合掃蕩，分別在高雄、彰化與金門等地查獲一起地下期貨交易案件，將主持人李輝濱等十四人依違反期貨交易法罪嫌移送法辦。

福建省調查處今年二月間接獲線報，指出金門有民眾從事非法的地下期貨交易，經報請金門地方法院檢察署主任檢察官莊榮松指揮偵辦，循線查出這個地下期貨交易組織，並查出該組織總部設在高雄市自強二路一帶，並於彰化市中山路、四維路，高雄縣鳳山市以及金門縣金湖鎮新市里中興路與塔后一帶設有五處分據點，透過電話接受民眾下單。四月初檢、警、調見時機成熟，由莊榮松指揮福建省調查處、南部地區機動工作組、彰化縣調查站、高雄市警局新興分局等單位，同步進行搜索，查扣大批電腦、帳冊、下單記錄、銀行存摺等證物。

根據檢、警、調的調查發現，這個以李輝濱(四十歲，台南市人)為首的地下期貨交易組織，未經財政部證券暨期貨管理委員會之許可，亦非期貨交易法規定的期貨商，卻非法從事期貨交易業務長達年餘，交易模式則是以台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨(簡稱「台股期貨」)為標的與客戶進行交易，而客戶不必交付買賣期貨一口高達十二萬元的保證金，沒有期貨交易稅的負擔，也不受交易口數的限制，得以無限放大財務槓桿，由於這家地下期貨交易商只是單方收受客戶委託，並未實際進場下單，整個交易形同以台股期貨指數漲、跌為依據的一場豪賭。

檢方指出，根據李輝濱的供述，該組織連同總部在內的六處據點，共有近千名客戶，營業總額超過一億五千萬元，但根據查扣的帳冊、存款簿等證物推估，實際交易額恐怕有四、五億元之多。最令人驚訝的是，金門地區也有塔后與新市里兩處據點，分別由于三多(三十八歲，台南縣人)、黃正東(四十三歲，高雄縣人)與李錫照(五十歲，金門縣人)等人主持，依據帳冊估計，參與這場金錢遊戲的金門鄉親約有五、六十人，不過交投清淡，實際交易額估計在二千萬元以下。

檢方指出，地下期貨的本質與合法期貨商品背道而馳，可說只是利用期貨商品來從事違法的賭盤交易，也才有所謂「對賭」的說法。台省有不法業者藉此詐騙投資人資金，或藉由操縱賭盤影響正常市場行情以牟取不法利益，甚至有黑道介入，造成重大社會治安事件，而依據法令規定，非期貨商不得經營期貨交易業務，違法者得處以七年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金，罪刑不可謂不重。

檢方強調，地下期貨交易已嚴重影響金融秩序，呼籲鄉親千萬不要輕信或參與地下期貨交易，以免吃虧上當。檢方則將持續指揮警、調單位擴大偵辦非法地下期貨業者，以防制地下期貨危害金融秩序。