一位在金門工作的男子，把自己的銀行帳號密碼提供給不明網友，結果帳戶內出現不明大筆金流，他懷疑自己遭到詐騙集團利用帳戶洗錢，趕緊向警方報案，但帳戶已經遭列警示帳戶。
金湖分局表示，一位在金門工作的A先生，因債務導致金融信用評價不佳，遂透過網路搜尋相關債務整合之訊息，隨後有自稱李○龍之網友主動加LINE，對方佯稱為全球融資代辦公司員工，可協助A先生負債整合。
雙方詳談後，詐騙嫌犯以要協助A先生整合負債、幫忙跑金融流程等話術，要求提供土地銀行網路銀行帳號、密碼並綁定多個約定帳號，A先生照指示辦理後，收到土地銀行對帳單發現，其帳戶短短2天就有新臺幣338萬2647元大額不明金流進出，懷疑遭詐騙集團利用帳戶洗錢，立即至土地銀行ATM查詢，卻發現帳戶遭警示，驚覺被騙，遂向警方報案。
金湖分局表示，詐騙集團無孔不入，為了順利取得人頭帳戶洗錢，透過刊登債務整合廣告，誘使急於用錢之民眾，將個人金融資訊提供給詐騙集團成員，事後不但沒借到錢，還被當詐欺共犯接受調查。
金湖分局提醒，金融機構之存摺及金融卡資訊屬個人重要之物品，依一般社會生活之通常經驗，可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺所得之財務，不應輕易提供他人。提醒民眾如有借款需求，應循正常合法管道尋找，切勿透過網路不明廣告與業者聯繫，以免得不償失。